El proveedor de software Sumsub presentó una guía KYC para el sector de las criptomonedas.
El material se propone colaborar para que empresas de la industria de las criptomonedas a cumplir con las normas y aumentar las tasas de aprobación.
La guía ofrece soluciones prácticas para dos problemas clave a los que se enfrentan las empresas de criptodivisas hoy en día: 1) el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables y 2) la construcción del proceso KYC para incorporar rápidamente a los usuarios mientras se mantiene un alto nivel de resistencia al fraude. El equipo de Sumsub ha recopilado en un solo lugar todo lo esencial para un KYC que cumpla con la normativa y tenga un alto nivel de conversión.
El cumplimiento de los requisitos KYC/AML es crucial para las compañías de criptomonedas, ya que previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, detecta actividades sospechosas y protege de las fuertes multas regulatorias.
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En el pasado, las regulaciones sólo afectaban a unos pocos actores de la industria de los criptoactivos. Hoy en día, los reguladores están mirando a la industria en su conjunto, implementando leyes y normas que afectan a un espectro mucho más amplio de empresas.
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En esta guía, los expertos legales de Sumsub dan detalles sobre qué compañías de criptomonedas están reguladas, así como las particularidades regulatorias en los diferentes países.
La guía está disponible en este enlace, en inglés.